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KYC政策

国际法规定,包括旨在防止洗钱的规定,要求在线交易服务的提供者采取广泛的措施来验证交易者的身份和个人详细信息,这些信息不仅有助于防止欺诈,而且还允许交易服务提供者以某种方式帮助交易者管理风险最适合他们的财务状况

在线金融服务提供商有义务平等地提供其服务,且不得损害所有人的利益。鉴于此,上述措施不应使任何经济或社会上处于不利地位的人成为注册用户并管理交易账户的困难

在处理从客户那里收集的敏感个人详细信息时,我们致力于提供最高的谨慎性和数据安全性

在遵守上述准则的同时,我们始终保持最高级别的隐私和数据安全性。我们要求所有在我们开设交易账户的人提供某些信息,包括首选的存款方法。在将资金存入交易账户后,我们要求按照天数提供以下文档

  • 身份证有效身份证正面和背面的彩色副本可以是护照或驾驶执照
  • 地址证明最近几个月内包含全名和地址的公用事业账单电话电费或类似费用或银行对帐单
  • 付款证明必须提供给用于向交易帐户进行存款的任何新信用卡借记卡正面彩色副本仅显示最后一位数字的有效期和持卡人姓名背面彩色副本仅显示最后一张信用卡的数字和签名
  • 将要打印的存款声明表仅填写相应的手写体,并在每次向交易账户进行存款后提交